陕西一诈骗案4年未判 检方曾批警方多算千万亏损
2016/7/24 7:35:39
陕西省延安市警方2011年后半年办理的一起诈骗案,次年4月即由检方提起公诉,但4年过去了,法院仍未作出判决。
被告人是延安市民政系统工作人员陈延芳,起诉书称,她通过集资诈骗和诈骗的手段,共骗得资金4197余万元,但其中超过的40%的赃款下落不明。
延安市检察院作出的一份检察意见书显示,办理此案的延安市公安局宝塔分局专案组结案时,认定600多万赃款去向不明,但延安市检察院审查发现,警方计算陈延芳购买彩票亏损的款项时,重复和错误地多计算了1054.7万元,加起来,实际去向不明的赃款实际达1700万余元。
检察意见书将错算的原因归结为专案组“个别侦查人员的工作失误”。同时要求警方“抽调政治素质高、工作责任心强、业务能力过硬的精干警力组成专案组”,尽最大努力查证涉案巨额赃款的真实去向并尽力追缴。
7月5日,延安市检察院一名负责该案的检察员表示,该案退侦两次,延安市政法委也曾开会协调过,但1700万去向不明的赃款,最后警方连一分钱也没查回来。该案多名受害人认为,1700多万元不可能凭空蒸发,警方是否尽力追查值得质疑。另外,警方曾算错赃款去向一事,也值得怀疑,“毕竟不是错了几万或十几万,而是一千多万”。
据受害人和一位检察官介绍,截止目前,警方主要查封陈延芳用27万赃款支付首付的一套房、陈延芳夫妇合资购买的一部轿车,以及案发后扣押的130余万的化妆品,“案子拖了四年,化妆品都已经过期了”。
日前,澎湃新闻两次联系延安市公安局,要求就上述问题进行采访,但遭婉拒。7月21日,延安中院一法官告诉澎湃新闻,此案目前还未判决,但应该快了。
起诉书称1478余万元赃款因买彩票亏损
陈延芳原是陕西省延安市宝塔区民政局婚姻介绍所员工。2011年12月29日,陈延芳及其丈夫李跃进被延安警方刑拘。其中陈延芳所涉罪名为集资诈骗罪和诈骗罪,而李跃进则涉嫌包庇罪。
该案2012年4月即由延安市检察院起诉至延安中院,但负责审理此案的法官告诉澎湃新闻,这起案件已经开过庭了,尚未宣判,“但应该快了”。该法官表示,该案退侦时间比较长,公安那边迟迟不给结果,中间扣除审限好几次,再加上案情比较复杂,所以至今未判。
延安市检察院作出的起诉书显示,陈延芳以“给油矿供应润滑油、套管,投资修建高速公路”为由,以贷款50万元半年返还10—15万元的高额利息为诱饵,先后从30名被害人手中吸取资金6805万余元。
在此过程中,陈延芳采取大量借贷少量返款的手段,给各受害人返款共计2767万余元。最终,检察机关指控其涉嫌集资诈骗4038万余元。
陈延芳的上述集资行为始于2006年,主要集中在2008年至2011年。受害人包括商人、老师、医生等群体,其中最少的一人被骗10万元,最多的一人被骗486.9万元。
另外,起诉书还显示,陈延芳涉嫌诈骗罪,共涉及金额159万元,诈骗手段均是以为他人安排工作为由,收取受害人10到28万元不等的现金。
起诉书称,陈延芳通过集资诈骗和诈骗,共计得到赃款4197万余元。关于这些赃款去向,经审查,陈延芳将部分赃款用于给先期放贷人还款,其中六人获利575万元;陈延芳购买私募基金被骗53.8万余元;其余赃款还被陈延芳用于购车、购房等花销。
最令人震惊的是,起诉书称,其中1478万余元赃款,由陈延芳购买彩票亏损了。
7月11日,延安市福彩中心一负责人向澎湃新闻证实,陈延芳确实曾在延安市多个彩票点购买彩票,案发后福彩中心人员还曾协助警方调查。“她中奖也比较多,上百万的就有好几次,很多时候都是用奖金买彩票。”
上述负责人介绍,陈延芳主要是在刘晓玲(化名)处购买彩票,在陈延芳大量购买彩票的2011年,刘晓玲彩票店的销售额在延安排名第一,“销量大概在1500万到1700万间,但没办法计算陈延芳买了多少钱的。”
刘晓玲告诉澎湃新闻,一个自称是“李婷
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